案例一：2020年3月，据微博网友爆料，近日该用户通过火币OTC出金五万人民币，第二天银行卡被冻结，而商家早已联系不上。用户向火币平台投诉多次无果，与客服沟通，态度敷衍，最后只能通过微博爆料，警示投资者慎用火币OTC。而这已经不是火币OTC第一次交易涉黑和洗钱了。2018年11月下旬，某高校教师遭遇电信诈骗，被骗18万元后报警。警方通过调查发现：该笔涉案资金与其他诈骗非法所得一起，通过一个名为小宇宙秒付”的账户转入了火币全球站，并通过比特币交易完成洗钱。
案例二：2019年6月，币圈最大资金盘PlusToken钱包被曝光跑路，许多投资者投进去的加密货币资产无法提现。PlusToken钱包的资金池规模高达200多亿人民币，是目前币圈最大的跑路资金盘。而在PlusToken共计920万以太币中，PlusToken的提款有超过430万是通过案例一中的火币交易所取出来现成的，提现金额最多占到50%。
案例三：2019年5月，湖南衡阳公安机关破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额达3亿余元。该名为英雄链”的项目由两个团队完成，其中一个是以陈某为首的超链公司”团队，这个团队负责技术、宣传、募集以太坊”虚拟数字货币的工作，比如其发布了英雄链”项目白皮书”，号召投资一种名叫英雄币”的虚拟数字货币。另一个团队在柬埔寨，被称为英雄联盟公司，以白某辉为首，由杨某、杜某、李某等人组成。他们以柬埔寨博彩业为噱头，发行英雄币”，短短两个月时间，募集到近4万个以太坊”虚拟数字货币，价值近3.5亿元人民币。在英雄链”项目上线后，两个涉案团队将募集到的以太坊”虚拟数字货币进行了瓜分。
案例四：2017年6月，个别企业冒用央行名义，将相关数字产品冠以中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。而时隔两年，此番现象再度重演，借由央行数字货币”（DCEP）的热点，个别机构将相关产品冠以DC/EP”或DCEP”之名在资产交易平台进行交易。
借区块链技术的推广宣传，一些企业以区块链创新”名义，在境内组织虚拟货币交易;以区块链应用场景落地”等为由，发行xx币”.xx链”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等，甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着法定数字货币”噱头骗取投资者钱财……
数字货币骗局很多，多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。江苏省互联网金融协会出台的《互联网传销识别指南》点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。
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