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1.根据路透社最新调查报告,全球最大加密货币交易所币安(Binance)可能已成为洗钱“高发地”,目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱。
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3.这是防止洗钱操作 不止币安,火币现在也要求提供流水明细 这是防止洗钱操作 不止币安,火币现在也要求提供流水明细
4.近期,一则关于“币安对用户账户进行风控”的消息在各个群内传的沸沸扬扬,很多人看到后都担心币安是不是把自己的信息也交出去了。
5.从币安交易所、火币交易所这两大国际虚拟币交易所提取了罗某等人虚拟币钱包的所有流水。
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