到底还记得2020年6月初币圈的冻卡潮吗?这事首先是从火币网数千商家银行被冻结开始发酵，引起币圈的恐慌。
在这次事件中，一些饱受冻卡之苦的人,直言火币网平台已经成为业内黑钱的集散地，4000余张银行卡被冻结,200多个商家被接连调查,案件波及范围之广,牵扯人数之多,堪称近几年内影响最大的OTC洗钱事件。
这个事件的深层次原因就是没有监管的自由，必然会产生漏洞，成为滋生犯罪的温床。这让众多交易者对OTC交易产生担忧,担心自己用于虚拟货币交易的银行卡被冻结。昨天各大行对“冻卡”事件进行了回应，除非涉及洗钱或诈骗，否则不会冻结合法虚拟货币银行卡。
近年来，随着互联网的普及和加密技术的成熟，数字货币开始频繁出现在大众视野中，但数字货币背后所带来争议和风险，也并不在少数，那么数字货币交易所在中国合法吗?
数字货币是电子货币形式的替代货币，数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。
央行在2017年9月，下发关于防范代币发行融资风险的公告，正式定性ICO是未经批准非法融资行为，任何组织和个人不得参与。
之后于2018年4月23日宣布左右数字货币ICO平台已经全部退出中国市场，因此目前ICO在中国是不合法的。
包括比特币中国、OKcion、火币等交易平台在2018年都宣布停止人民币充值业务，陆续关闭交易平台，截至2018年4月所有数字货币交易所完全退出中国市场。
但是可以引用证监会副主席方星海在达沃斯论坛上的话，“中国经济总量很大，对于中国来说比特币的交易是很重要的，需要加强管制，因为它现在交易非常频繁。”也就是说，数字货币不是不能做，而是不能被热炒的过分，过火就得通过规则管理起来，才能有序进行。所以，监管政策“一刀切”般的存在，时间不会太长，“解封”数字货币交易或是早晚的事。
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