摘要：近日，日照市公安局打掉了3个利用数字货币USDT洗钱承兑商地下钱庄，涉案资金3000余万元。此次打击行动，彰显出日照市公安机关对于打击涉黑涉恶犯罪的决心与力度，也提醒社会各界要谨防数字货币洗钱风险。
近日，日照市公安局经过缜密侦查，打掉了3个利用数字货币USDT进行洗钱的承兑商地下钱庄。这3个地下钱庄为其提供的340名交易员每日洗钱量达3000万元，其通过交易员将被洗钱款项上报，然后由其单独或者合伙组sWs100.com织的公司，以其他业务名义进行支出或提现。
这几个地下钱庄的洗钱方式十分清奇，其收购伪造的支付宝企业账户并绑定伪造身份证进行验证，然后将这些账户交给其多名交易员进行洗钱。交易员通过USDT与被洗钱人达成交易，再以代购、充值等名义将黑钱注入到洗钱账户。之后地下钱庄通过其他业务名义进行支出或提现。
这次打击行动中，日照市公安局共抓获40名犯罪嫌疑人，其中逃犯3名，涉案资金3000余万元。犯罪嫌疑人中不乏有营销公司老板、兼职业务员、个体户等各个行业，说明了这种方式十分隐蔽。但也提醒了所有从事数字货币交易的用户，要时刻关注充值渠道、交易对象及合规性。
根据数据统计，2021年上半年全球数字货币被洗钱活动涉案金额达到140亿美元，比去年全年增长151%。数字货币利用的去中心化、匿名性、不受监管等特点，使得数字货币洗钱风险越来越高。因此，各行各业都要贯彻合规和防范风险的理念，要时刻提高风险防范意识，严格遵守各项规定，共同建设防范数字货币洗钱风险的体系。
此次日照市公安局打掉的数字货币洗钱地下钱庄突显出数字货币洗钱已成犯罪组织的重要资金来源之一。各方应切实掌握风险防范措施，关注数字货币市场合规化进程，全面提高风险防范意识，共建清洁、安全的数字货币交易市场。
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