由于比特币、达世币、大零币等币种具有匿名、无国界、跨境等特性，导致用户的个人信息无法获知，如比特币交易，直接输入数字地址，点一下鼠标，等待P2P
网络确认交易后，大量资金就划出，不经过任何管控机构，也不会留下任何跨境交易记录。假如有一人投入大量黑钱购买比特币，使用多对多交易账单然后再卖出，黑钱会被融入其他资金并被分成多块随机分配，所以比特币被许多有转移、储存、洗净”非法资金需求的人士当作金融避风港。
在国内用比特币洗钱基本是不可能实现的，做出上面这些猜想的人一定没有真的交易过比特币。
首先，在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查，国内正规的交易平台都会严格按照KYC(Know your
customer即充分了解你的客户)政策和AML( Anti-Money Laundering即反洗钱调查)的规定，对持有大量资金的用户进行调查。
以币圈知名交易所OKEX为例，平台会对用户大额资产的来源进行审查，要求其提供资产合法来源的证明，对于不符合其身份的巨额资产平台会拒绝充值。另外，国外银行及交易平台的反洗钱政策更加复杂，凭空来了一笔钱或者比特币，国外没有一家机构或银行会允许你提现和转账，需要提供资金的合法来源证明。
同时比特币在全球的价格都是不断波动起伏的，通过比特币换汇是一种假想，其操作难度远大于传统手段。
万向区块链实验室发起人肖风表示，比特币严格储存数据、不可篡改、可永久溯源的特性恰好是非法转账的克星，“一转账便全网广播了，”经济学博士出身的肖风称，“而且，最好的洗钱方式其实是现金交易，最不留痕迹。”
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