买比特币银行卡会冻结吗?

  在回答本文的标题之前,大家先来简单了解一下比特币,它是一种还没有被合法化的虚拟货币,不过因为发展较好,在众多国家都可以进行商品交易,在国内也引领了一阵虚拟货币热潮,现在比特币单价已经超过了4万美元,并且还有可能继续上涨。其次银行卡作为大家生活中都会使用到的工具,一般经常被用来存储资产、支付和转账,而购买比特币也可以使用银行卡,那么买比特币银行卡会冻结吗?下面句子百科小编就给大家分析一下。

  首先大家要明白,比特币在国内还没有完全合法化,仅仅是作为一个投资项目,如果交易类型不明确的话,那么银行卡很有可能会被冻结,其次大家要清楚,什么情况会出现比特币交易被冻结,下面句子百科小编给大家介绍一下:

  第一种,银行冻结。

  银行冻结主要有2种:

  某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;

  也有可能是因为此账户的行为,触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。

  一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。

  这种情况怎么处理呢?

  直接联系您的开户银行,按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。

  这种情况怎么来防止呢?

  第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注USDT,BTC等敏感字眼。

  第二,不要仅使用一张银行卡,可以多准备几张,并且过一段时间换一下。

  第二种类型,是大家最关注,最头疼的司法冻结。

  司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同。但是大致都是类似的。

  受害者在被诈骗以后,向警方报案,警方按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金线上的银行账号都冻结。例如,受害者的钱,打给了银行账号A,A又打给了银行账号B,B又打给了银行账号C,往后又延伸到了D,E,F;那么有可能A、B、C、D,E,F都会被冻结,而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源,都是不知情的。

  冻结,一般不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易,被冻结。

  冻卡分为银行冻结与司法冻结。前者一般是某些行为触发了银行的风控机制,例如深夜大额收付,异常支付行为,备注写数字货币交易等。

  后者出于保护的意愿可能会临时暂停部分或全部交易权限,这种情况很好解决,本人及时联系银行提供异常交易的相关信息,合理解释资金往来缘由即可。

  司法冻结则是GA机关在接受报案后针对可疑账户的临时操作,所谓可疑账户,指的是黑金流转过的账户,例如A卡在收到黑金之后转账给B卡,C卡,那么ABC以及后续接受转账的银行卡都将会被冻结。

  根据一些投资者的经验反馈,临时性的司法冻结期一般都是三天,执法人员调查清楚与你无关就解冻了,当然也不排除案子长期不结,你收的又是第一手黑钱,给你账户安排半年之后又半年。这种情况,只能说老倒霉蛋了。

  上述内容就是对买比特币银行卡会冻结吗?这个问题的解答,比特币虽然价格上涨很快,但在刚开始发行的时候却没有超过1美元,当时比特币第一笔交易记录是购买披萨,从那以后,不少机构都开始争相报道,认为比特币性质特殊,会对社会产生一定影响,从那之后,全球投资者的目光都放在了比特币身上,直到现在,才终于发现比特币投资价值,不过早期购买比特币的人已经暴富了,现在炒比特币风险要高很多。

免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议

如有侵权请联系我们删除,本文链接:https://www.sws100.com/biquan/145874.html

(0)
句子百科句子百科
上一篇 2022年 12月 25日
下一篇 2022年 12月 25日

相关推荐

  • DC币会升值吗?DC币是不是空气币?

    DC是全球第一条集知识产权保护,信息存储与溯源为一体的去中心化内容版权激励平台,基于柔性化区块链生态,为全球创业领域版权保护提供新生解决方案。 我总感觉很多人将区块链神话了,好像任何行业都可以利用区块链技术,并且好像都可以颠覆一样。就这个项目的定位以及愿景来看,个人不看好。 打开行情软件来看的的时候,这个项目已经归零,所有根本就不存在价值一说。项目于2019…

    币圈资讯 2022年 12月 5日
  • POA币可以持有吗?POA币值得投资吗?

    POA(POA Network)是第一个基于以太坊以POA(Proof of Authority)为共识机制的网络开发平台。POA机制是一个基于声誉的共识算法,有身份价值的人(声誉)作为验证者,这样的验证更权威安全。 1):POA是以太坊的分叉币,是一条完全兼容以太坊的公链项目。这次分叉是为了实现更好的网络性能便于应用,以及更快的交易速度和降低交易费用。 2…

    币圈资讯 2023年 2月 23日
  • FIL币(Filecoin币)能干嘛

    大家好,句子百科Sws100.com小编下面围绕“FIL币(Filecoin币)能干嘛”主题给大家详细介绍一下。 虚拟币种,菲尔币指的是FIL币。FIL又叫Filecoin,在互联网底层传输协议IPFS中,filecoin是的一项激励机制,只要提供存储算力的用户都会得到奖励,这个奖励就是FIL币。FIL主要目的是为了建立一个去中心化的,点对点的分布式文件。 …

    币圈资讯 2023年 3月 23日
  • 以太坊Gas是什么意思?一文读懂以太坊Gas费用

    以太坊钱包可以说是现在市面上大家使用最频繁的加密货币钱包了,尤其是在DeFi 流动性挖矿的热潮下,很多之前从来不使用钱包的用户也纷纷把币提到自己的钱包里去提供流动性。现在流动性挖矿的热潮虽然已经褪去,但是在BTC的带动下,ETH的价格仍在不断挑战年内新高,所以以太坊转账所需的矿工费又变贵了。想必大家在进行以太坊转账的时候都发现了这个问题,不过还有的币圈新手不…

    2023年 4月 11日
  • 币安怎么提币bts(币安小额需要实名吗)

    关于币安怎么提币bts(币安小额需要实名吗)这个问题很多人都不太了解,下面由句子百科网小编(sws100.com)beery为大家详细讲解一下,大家来看下。 1.摘要:本资讯是关于比特币BTC兑换成人民币怎么操作哪个平台方便一点,个人网站AT货币交易所怎么提现,klay怎么提现,imtoken钱包怎么提现人民币相关的内容,由数字区。 2.比特股BTS币如何进…

    2023年 3月 25日

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:k37759@foxmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信